柬副省长欺诈中国商人案再爆黑幕!涉案金额超600万美元!

3月9日,柬埔寨反贪局对实居省副省长邓武迪、Heav Khon(军人)和中文翻译员Eng Saroeun移送法办,原因是涉嫌滥用职权和欺诈,具体行为包括伪造信件和伪造公共文件等手段骗取中国投资者投资矿产开发事业。据当局调查发现,此案件涉及金额共超600万美元,分三起诈骗实施。
第一起,邓武迪副省长通过滥用职权联系拜灵省官员,通过接待中国投资者,来获取信任,分两期共获得40万美元。后续再次要求支付40万美元时,中国投资者以未接管和没见过许可证为由而拒绝。对此,三人合谋伪造了矿产与能源部长高拉达那的许可证和环境部长英速帕烈颁发的勘探许可证,但因投资者怀疑而未获得进一步钱款。
三人表示再给两个月时间,若没有支付剩余40万美元将吊销其已获得的许可证。他们称,如果你不支付剩余的40万美元,就证明你是一个身无分文的投资者,一个没钱想拿许可证转卖赚钱的人。
第二起,三人将柏威夏省金矿以500万美元的价格卖给第二位中国投资者。在勘探现场时,中国投资者发现该地的含金量不高。三人解释称更深处含金量会更高。对此,中国投资者要求打井勘测,同意预付150万美元押金和打井费用30万美元。后续因该地区已有实际控制人,三人无法继续骗下去,便谎称该地为军事基地,要等军队撤走。
第三起,三人继续对第二位投资者进行诈骗,称拜灵省的铜矿地点也含有金矿,要支付80万美元。和第一起手段相同,三人带中国投资者拜会了拜灵省省长来获取中国投资者信任。
三起事件中,第一起三人诈骗获得40万美元,第二起诈骗还未成功,第三起诈骗80万美元。三起事件,共涉嫌诈骗金额超600万美元,折合人民币约超4000万。